建行馬鞍山解放路支行成功化解一起櫃面取現風險事件

建行馬鞍山解放路支行成功化解一起櫃面取現風險事件

本文轉自:人民網-安徽頻道

近日,建行馬鞍山解放路支行識別到一起可疑的櫃面現金大額取款業務,並迅速與反詐中心警方聯繫配合,成功抓獲嫌疑人並阻截可疑資金流出。

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據瞭解,客戶方某預約次日取款20萬元現金,支行記錄客戶電話號碼、姓名、銀行卡號以備客戶取款覈對和風險排查。1月5日上午,支行進行大額預約排查時發現,客戶銀行卡片所屬地、身份證和銀行交易流水爲異地,同時,客戶取款事由不符合常理。支行營運主管立即與馬鞍山市反電詐中心取得聯繫,將該客戶的情況進行通報,經市反電詐中心警官綜合研判,確定了客戶爲洗錢取現團伙人員,要求支行協助,待客戶來網點辦理業務第一時間報告警方。

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1月5日中午,客戶來到網點辦理業務,經辦櫃員與客戶做仔細解釋拖延時間,另一櫃員同時撥打之前留下的警官聯繫電話,數分鐘後警方來人將兩名嫌疑人帶走。事後據反電詐中心人員反饋,馬鞍山市警方經該行提供線索,成功打掉一個跨省流竄取現團伙,抓獲3名犯罪嫌疑人,扣押涉案車輛1輛、現金20萬元並截停15萬元贓款。(王小龍)

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